Comment les criminels blanchissent-ils de l’argent avec Bitcoin ?

Le bitcoin ainsi que d’autres crypto-monnaies sont devenus un outil central dans la boîte à outils des cybercriminels, les fraudeurs utilisant de plus en plus ces pièces pour laver de l’argent. Les escrocs utilisent diverses approches pour capitaliser sur l’offre de crypto-monnaies de confidentialité pour couvrir le début des fonds illicites.

Comment les cybercriminels utilisent-ils les crypto-monnaies pour laver de l’argent ? Continuez à lire pour découvrir la réponse à cette question et encore plus.

Pourquoi Bitcoin est-il une option attrayante pour les blanchisseurs d’argent ?

Bitcoin est une option accrocheuse pour les blanchisseurs d’argent en grande partie parce que le blanchiment d’argent utilisant des crypto-monnaies est plus facile que d’autres approches. Dans les films, les délinquants transportent fréquemment de l’argent illégal à travers les frontières en utilisant des sacs à dos ou des valises de voyage pour éviter les autorités ; néanmoins, ce n’est pas raisonnable dans la vraie vie.

Au lieu de cela, il est beaucoup plus facile pour les méchants de blanchir Bitcoin via les échanges Internet et de le convertir en espèces. En outre, les transactions en ligne sont sans frontières et suppriment également la demande de participer au danger de déplacer de l’argent physique d’une zone à l’autre.

De plus, les crypto-monnaies offrent un certain degré de confidentialité car les adresses publiques utilisées dans ces transactions ne sont pas enregistrées au nom d’un utilisateur privé.

Bien que toutes les transactions terminées en utilisant Bitcoin soient enregistrées ouvertement sur la blockchain, seule la personne qui a effectué la transaction peut accéder au compte et au porte-monnaie, ce qui rend difficile la liaison des transactions Bitcoin à une seule personne ou entité. Cependant, c’est possible.

Comment les criminels blanchissent-ils de l’argent avec Bitcoin ?

Les criminels utilisent plusieurs techniques pour échapper à la découverte lorsqu’ils utilisent BTC pour laver de l’argent dans le but de rendre pratiquement difficile l’établissement de l’origine et de la destination des transactions illégales.

Une fois qu’ils ont blanchi l’argent, ils peuvent encaisser sans se soucier d’être pris. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des moyens les plus courants utilisés par les escrocs pour blanchir de l’argent.

Mélangeurs Bitcoin

Les mélangeurs Bitcoin, également appelés gobelets, fonctionnent en mélangeant les propriétés électroniques immorales et propres de plusieurs adresses ensemble – avant de les réorganiser vers de nouveaux porte-monnaie ou adresses de destination.

Le processus de mélange de différentes possessions numériques améliore la confidentialité, de sorte que les escrocs l’utilisent couramment pour couvrir leurs traces avant de transférer des fonds à des organisations légitimes ou à des échanges cryptographiques importants.

Échanges sombres

Bien que plusieurs échanges cryptographiques majeurs aient effectivement procédé à la lutte contre le blanchiment d’argent et reconnaissent également les politiques de vos clients, de nombreux échanges de crypto-monnaie non réglementés n’effectuent pas de contrôles d’identification approfondis.

Lorsqu’un type de crypto-monnaie est systématiquement échangé contre un autre sur un marché sombre, il peut nettoyer lentement la pièce. Cette procédure permet aux contrevenants de le déplacer en toute sécurité vers un budget de crypto-monnaie externe sans utiliser de solution de mixage.

Un autre choix consiste à convertir la crypto-monnaie directement en espèces. Néanmoins, cela est moins courant en raison du fait que la plupart des échanges incontrôlés n’ont pas de marchés fiduciaires, et aussi quand ils en ont, ils ne durent pas longtemps.

Sites Web de jeu et de jeu

Les plates-formes de jeu et de jeux vidéo acceptent souvent les paiements en Bitcoin ou en diverses autres crypto-monnaies, ce qui en fait un lieu privilégié parmi les blanchisseurs d’argent en crypto-monnaie.

Les blanchisseurs d’argent utilisent la cryptographie pour obtenir un pointage de crédit, des jetons virtuels ou de la monnaie dans le jeu sur ces systèmes et gaspillent après quelques transactions sur le site. Une fois que le site Web a versé l’argent sur un compte, il obtient une condition légale.

Services imbriqués

Cette vaste catégorie de services s’exécute dans un ou plusieurs échanges. Ils utilisent les adresses hébergées par les bourses pour accéder à la capacité des bourses à convertir rapidement les pièces en argent et à profiter des opportunités de commerce. Certaines bourses ont des exigences de conformité laxistes pour les services intégrés, que les mauvais acteurs utilisent pour blanchir de l’argent.

Lorsque les solutions imbriquées terminent un achat, celui-ci apparaît sur le registre de la blockchain sous l’adresse de l’échange, par opposition aux services imbriqués ou à l’adresse de l’individu. Les courtiers sans ordonnance (OTC) sont l’un des types de solutions intégrées les plus répandus.

Lorsque les criminels utilisent des OTC, ils peuvent échanger anonymement de grosses sommes de crypto-monnaie avec les OTC aidant dans des professions directes entre 2 célébrations en dehors de l’échange.

Ces professions sont sûres et sécurisées ainsi que rapides, et les courtiers OTC reçoivent un paiement pour découvrir des contreparties pour un achat, mais ils ne participent pas aux règlements. Dès que les parties s’accordent sur les modalités du transfert, les biens sont transférés par l’intermédiaire du courtier OTC.

Service d’anonymisation

Étant donné que les transactions en Bitcoin et diverses autres crypto-monnaies sont enregistrées sur vidéo sur la blockchain, elles peuvent généralement être mappées à la source d’origine. C’est pourquoi les cybercriminels utilisent des services d’anonymisation pour dissimuler la ressource de leurs fonds, interférant avec les liens entre les achats de Bitcoin.

Les gens mentionnent généralement la demande de préservation de la vie privée des individus comme raison d’utiliser un service d’anonymisation, et les criminels utilisent l’anonymat qu’offrent ces services. Participer à une offre initiale de pièces en utilisant une pièce pour acheter un type de pièce différent (acquérir Ethereum avec Bitcoin) est un moyen de cacher l’origine d’une monnaie numérique à l’aide d’un échange cryptographique important.

L’intégration

Lorsque Bitcoin ou une autre crypto-monnaie a été effectivement lavé, il a en fait atteint la phase d’assimilation où il est difficile de le lier à une tâche criminelle. Bien que l’argent ne soit plus directement lié à un crime, les blanchisseurs d’argent ont toujours besoin d’un moyen de décrire comment ils l’ont acquis.

Pour légitimer la crypto-monnaie sale, les méchants créent une entreprise en ligne qui accepte les bitcoins comme règlement pour justifier le revenu. Ils peuvent transformer des Bitcoins sales en espèces propres et légales en faisant cela.

Un autre moyen de légitimer les revenus illégaux consiste à déclarer qu’ils proviennent d’une entreprise de services rentable ou de la reconnaissance d’une possession. Parce que les altcoins sont extrêmement instables, valorisant et diminuant en quelques minutes, il est difficile de réfuter ce cas.

Combien de cryptomonnaies les criminels blanchissent-ils ?

Selon la plate-forme d’information blockchain Analyse de la chaîne les contrevenants ont blanchi environ 33 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis 2017. En 2021, les cybercriminels ont blanchi 8,6 milliards de dollars de crypto-monnaie, soit une augmentation de 30 % par rapport à 2020.

L’augmentation significative de l’activité criminelle liée aux crypto-monnaies n’est pas choquante compte tenu de la croissance des tâches de cryptographie légitimes et fausses au cours de l’année précédente. Les applications de financement décentralisées représentaient environ 17 % du blanchiment d’argent en 2021, les mélangeurs, les bourses à risque, ainsi que les piscines minières connaissant également des augmentations considérables.

Les blanchisseurs d’argent Bitcoin peuvent-ils être arrêtés?

Le blanchiment d’argent à l’aide de Bitcoin n’est pas la meilleure recherche scientifique, et il y a beaucoup de place pour l’erreur, ce qui a entraîné de nombreuses poursuites pénales de premier plan. Alors que les crypto-monnaies ont la réputation d’être anonymes, tous les achats sont enregistrés sur un journal public irréversible.

Les criminels lavent l’argent liquide pour empêcher les autorités de retracer la source des fonds immoraux. Néanmoins, s’ils commettent une erreur dans le processus, tout leur schéma peut être inversé.

Pourtant, à mesure que l’innovation continue de progresser, les malfaiteurs développeront des moyens brillants pour dissimuler l’activité illégale des fonds alors qu’ils tentent de suspendre une action avant l’application de la loi.